证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-027
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
关于召开“灵康转债”2024 年第一次债券持有人会
议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
特别提示：
集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日
公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决
议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)
同意方为有效。
起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关
法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券
持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见
的债券持有人)具有法律约束力。
根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、
《可转债持有人会议规则》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届
董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次可转换公司债券
持有人会议的议案》，公司董事会提议召开 2024 年第一次可转换公司债券持有
人会议，审议《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》，现将本次
会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
浙江灵康药业有限公司会议室
采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（1）截至 2024 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司“灵康转债”持有人。上述公司债券持有人均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司债券持有人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案
三、会议登记方法
江灵康药业有限公司会议室
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法
人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理
人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印
件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一，下同）、持有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文
件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、
授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法
律规定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件；
（4）债券持有人可以凭以上有关文件的复印件、复制件等采取邮寄或邮件
方式登记（详见本公告“五、其他事项”之“联系方式”），以邮寄方式登记的，
以收到邮戳为准；以邮件方式登记的，以邮件系统收到文件日为准。邮寄信函/
邮件标题请注明“债券持有人会议”字样。
四、会议表决程序和效力
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“灵康转债”（面值为人
民币 100 元）拥有一票表决权。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 6 月 14 日上午 10：
定邮箱并将原件邮寄到公司（送达方式详见“五、其他事项 3、会议联系方式”；
表决票样式参见附件二）。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入
投票结果。
债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有
效。
的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和
《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债
券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律
约束力。
监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
开始前半小时内到达会议地点并办理出席登记。
议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
联系部门：证券部
联系电话：0893-7830999 、0571-81103508 传真：0893-7830888 、0571-
邮箱：ir@lingkang.com.cn
联系地址：杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层
六、附件
附件一：2024 年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书
附件二：2024 年第一次可转换公司债券持有人会议表决票
附件三：2024 年第一次可转换公司债券持有人会议参会回执。
特此公告！
灵康药业集团股份有限公司董事会
附件一：
灵康药业集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席灵康药业集团股份有限
公司 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期
为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表
决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
提案 备注 表决情况
提案名称
编码 该列打勾可以投票 同意 反对 弃权
关于可转换公司债券募集
资金投资项目终止的议案 √
委托人签名(盖章):
委托人证件号码:
委托人证券账户:
委托人持有债券张数(面值人民币 100 元为一张):
受托人签名:
受托人身份证号码:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日
附件二：
灵康药业集团股份有限公司
债券持有人名称：
债券持有人证券账号：
持有债券张数(面值人民币 100 元为一张)：
提案 备注 表决情况
提案名称
编码 该列打勾可以投票 同意 反对 弃权
关于可转换公司债券募集
资金投资项目终止的议案 √
备注：
“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见；
年 月 日
附件三：
灵康药业集团股份有限公司
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席灵康药业集团
股份有限公司 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议。
债券持有人签名并盖公章：
债券持有人证券账户：
持有债券张数(面值人民币 100 元为一张)：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
本次召回范围内的循环扇产品炒股配资好的有哪些，对触及带电部件的防护项目不符合GB 4706.1-2005和GB 4706.27-2008标准要求，易导致触电隐患。
